为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定2024年年度股东大会会议须知。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及有关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议真正开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不允许超出三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业机密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯另外的股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼4楼会议室。
五、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事六、宣读股东大会审议议案
5、审议《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；6、审议《关于企业独立董事2024年度述职报告的议案》；
8、审议《关于公司2024年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告的议案》；9、审议《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》；
10、审议《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
2024年度，三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律和法规要求及《公司章程》的规定，切实履行董事职责，认真履行股东大会赋予的职责与权力，严格执行股东大会各项决议，积极地推进董事会各项决议的实施，逐渐完备公司治理水平，规范运作能力，推动公司加快可持续高水平质量的发展。现将公司董事会2024年度的工作情况报告如下：
2024年全球经济在分化与重构中前行，增长格局深度调整、地缘冲突持续演变、供应链体系加速重塑，整体呈现复杂多变的宏观图景。中国经济在精准政策调控和内需潜力持续释放的双重驱动下实现平稳增长，结构性转型持续推进，行业竞争依旧激烈。面对这一市场环境，公司在董事会的领导下，坚持高水平质量的发展主题，对内革故鼎新，通过战略优化、成本管控、技术创新和管理提升夯实业务根基，对外开拓进取，重点开拓细分领域高的附加价值客户，全力为股东创造价值。
报告期内，公司实现营业收入51.53亿元，同比增长32.31%，展现出强劲的发展势头。
报告期内，公司BDO一体化项目产业链配套设施陆续建成：1x50兆瓦背压机组项目实现热电联产，保障项目全部蒸汽及部分用电需求，提高能源梯级利用效率；电石尾气制氢装置及乙炔回收装置实现资源回收利用，大大降低生产成本。
BDO一体化项目现已形成30万吨/年BDO、36万吨/年电石产能，项目充分的发挥产业链协同优势，动力发电、蒸汽、氢气、甲醛、乙炔等衍生产品实现自产自用，保障了核心生产环节的稳定供应，产品质量和产量均稳定输出。
公司积极拓展下游应用领域客户，与国内外行业领先企业建立长期战略合作，推动试产产品快速进入市场。公司与全球氨纶龙头晓星集团签订战略合作并实现稳定供货，工程塑料及可降解领域与仪征化纤、长春化工达成合作，新能源汽车领域供应NMP溶剂类客户，并逐步进入PU、TPU中的弹性体及中间体类客户供应体系。2024年电石总产量33.70万吨，BDO总产量19.77万吨，实现营业收入16.93亿元。作为集团重点培育的新兴业务板块，BDO一体化项目已初具规模化效益，营收贡献显著，成为集团新的业绩增长引擎。
未来，公司将进一步拓展BDO上游产业链并布局兰炭项目，兰炭作为电石主要原材料有助于降低公司采购成本，其副产物煤焦油也具有较高经济效益，此外，兰炭尾气和电石炉尾气耦合制甲醇和氢气，可逐步降低BDO生产所带来的成本，增强公司核心竞争力。
在传统优势领域，橡胶制品产业通过“渐进式技改革新”延续竞争优势。报告期内，公司投资建设输送带设备更新改造项目，淘汰低效落后老旧设备，引进新一代自动化、节能高效的钢丝绳输送带硫化生产线、PVC/PVG输送带生产线及配套设备，推动车间数字化、智能化改造。截至报告期末，已完成3条钢丝绳芯输送带硫化生产线安装调试及投产，产品质量、生产效率、单位能耗水平均显著提升。
聚酯化纤产业，公司布局投资TMT涤纶高模低收缩工业长丝生产线，进军车用丝领域。以车用丝为代表的高的附加价值和高技术上的含金量的差异化工业丝，技术门槛高，利润稳定，未来需求增长空间大。公司高模低缩丝大多数都用在新能源汽车轮胎帘子布，已与江苏海阳新材等下游客户达成战略协议并稳定供应；此外，公司大力开发高端车用安全气囊丝，安全带丝的应用，目前已与厦门华懋等主流厂商建立合作伙伴关系。差异化的竞争策略为公司发展注入新的利润增长点。
联合热电的热电联产二期项目建成投产并顺利通过综合验收，进一步保障了沿海工业城片区的热源供应。
2024年，公司以“强基固本、提质增效”为核心目标，通过深化内控体系建设、强化集团资源协同、加速数字化转型三大战略举措，推进各项基础管理的流程化、制度化、标准化，提升管理效能与核心竞争力。在风险控制体系建设方面，推进流程重构与智能决策闭环：本年度完成OA办公系统核心流程的优化，各子公司流程构建中融入集团分级授权管控标准，确保风险控制与合规管理双达标。
在集团信息化管理平台建设上，建立“158战略”，围绕一个目标、五项能力、八大系统，持续推进和完善ERP、MES、WMS、SRM、CRM、HR、OA系统，整体规划BI系统架构，建设集团智能化管理驾驶舱和数据中心平台，提高资源整合能力。
公司通过人才引进、组织培训、团队建设、岗位编制梳理和精简等措施，快速推进精细化、标准化管理；加强财务集团化管控，调整财务管理结构及内控职能定位，推进集团公司和子公司的预算、结算、审计工作，提高财务统筹水平。
公司以创新技术为核心驱动力，推进产品升级、工艺优化。在橡胶胶带领域，针对下业需求，组织资深技术团队攻关，2024年立项研究环保型、节能型、超长距离、高强力等性能的10个输送带、传动V带新产品项目，并在配方改良、性能提升、成本优化等方向上立项19个改良项目。报告期内，公司获得“特种大型矿山专用输送带”等4项产品发明专利，以及“石墨烯改性乙丙胶汽车多楔带”“超耐磨输送带覆盖胶及其应用研发技术”两项省级科学技术成果鉴定。
在轨道交通及其他化工领域，公司运用5W2H(七何分析法)、12聪明法（创新思维方法）、需求点列举等创新工具，系统发掘技术创新空间。轨道交通领域，公司积极开展对外技术领域合作，持续开发了路面轨道系统新型配件、新型预应力混凝土轨枕、计量混凝土轨枕等项目，其中四川三维与中铁二院联合开发的路面轨道系统新型配件已首次应用于成都地铁S3（资阳）线。报告期内，公司在聚酯化纤工艺方面获得10项实用新型专利，在轨道交通方面获得1项发明专利、3项实用新型专利。
公司根据各业务板块的市场需求和产品特性，对下游市场进行精准细分和定位，积极开拓国内外市场，推进销售前置、服务前置、售后前置，以“客之所需，我之所向”的精神，坚定执行销售计划与战略，发挥产业链协同优势，各产业链业务相互支持、交叉服务。
报告期内，橡胶胶带板块精耕工程建设项目、国内外大型矿山、港口码头工程、工业主机配套业务，新增国内客户中电建、国投湄州湾港口、德龙钢铁等十余家，海外市场在德国、意大利、奥地利等国进一步拓展。2024年公司先后中标中电建冲旺岭岩矿项目、中电建蕲春鼓冲绿色建材基地项目、力博重工庐山市西牯岭项目、蒂普特普（希腊项目、土耳其项目、奥地利项目）等大型新建输送带项目。
在聚酯化纤板块，公司深度参与行业协调、沟通和配合，凝聚行业力量，向市场要效益。2024年10月，子公司材料科技首次担任中国化学纤维工业协会聚酯工业长丝分会副会长单位，主持同行业沟通协调，促进行业有序竞争和健康发展，取得一定成效。截至报告期末，工业丝综合加工价差提升至2300元以上，逐步实现减亏到盈利的目标。同时，开发切片外贸客户，新开发台湾远东、晓星越南等高的附加价值客户，提升切片整体毛利。
轨道交通板块坚守中国西南市场的高铁、城际铁路、都市地铁建设，紧跟项目进度，保质保量完成中标项目的交付工作，积极开发新项目。公司“成都模式”在华东区域初显成效，山强建筑公司台州路桥机场进场道路一期工程建设项目所需预应力混凝土矮T梁项目按计划进行，二期工程积极地推进中；甬台温高速改扩建工程临海青岭至温岭大溪岭段土建施工重点推进，实现预应力混凝土T梁、矮T梁、叠合T梁在桥梁工程上的应用。四川三维新增都四线号线号线轨枕项目，并热情参加中铁二院全预制车站工程课题，推动装配式地铁站的推广。新材料板块锚定下游全产业链市场，组合多种销售模式，依托产业链产品组合优势，积极开拓销售渠道，已与国内外多家大型化工企业建立稳固的合作关系。
公司在集团层面成立供应链管理中心，建立集中采购制度与标准化流程，推进招标议价与战略采购集中管控，提高资源整合效率。公司通过搭建供应链管理的信息化平台，打通集团与子公司供应链数据流和审批流，实现采购业务的异地分级授权管理，落实集团供应链管理中心在重要采购业务上的招标议价职能。针对PTA、MEG等大宗商品的价值波动，运用现货与合约采购相结合的方式，现货端采用期货盘面点价方式，依据市场行情趋势判断点价时机。在物流效率管理上，借助ERP系统监测和集采数据整合，精确计算原材料用量，按需供货，降低库存量与库龄，加快原材料周转效率。在物流运输方面，开发古雷-三门、惠州-三门船运路线，相较于原汽运路线，物流费用得到降低。
公司持续开展节能降耗工作，推进绿色制造，优化制造成本。报告期内，公司大力推进技术降本和管理降本措施，成效显著。在技术降本方面，各子公司采取光伏发电供电、聚酯余热发电，开展空气压缩设备节能改造、废水/冷却水回收再利用技术改造、工艺用油回收再利用、乙炔尾气回收装置技改、产品生产的基本工艺改造、技术工艺优化等措施，降低电耗、汽（气）耗、水耗、油耗及各类原材料消耗。在管理降本方面，公司推进岗位编制精简、流程效率优化、费用预算管控等措施，逐步降低人力成本和管理费用。
公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律和法规和《公司章程》的要求。各位董事能够按照有关规定法律法规及制度开展工作，并按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够本着独立、审慎、客观的原则，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，对公司的重大事项均发表独立意见。
同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。
会议审议通过了如下议案： 1.审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 2.审议《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》 3.审议《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的议 案》
会议审议通过了如下议案： 1.审议《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》。
会议审议通过了如下议案： 1.审议《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》； 2.审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》； 3.审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》； 4.审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；
5.审议《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机 构的议案》； 6.审议《关于公司董事会审计委员会2023年度履职报告的议 案》； 7.审议《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》； 8.审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》； 9.审议《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》； 10.审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议 案》； 11.审议《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024 年度日常关联交易预计的议案》； 12.审议《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》； 13.审议《关于预计公司2024年度担保总额的议案》； 14.审议《关于公司2024年第一季度报告议案》； 15.审议《关于
的议案》； 19.审议《关于全资子公司拟启动年产55万吨食品级多功能聚 酯切片项目的议案》； 20.审议《关于控股子公司拟启动兰炭及兰炭尾气和电石尾气 综合利用项目的议案》； 21.审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票的议案》； 22.审议《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
会议审议通过了如下议案： 1.审议《关于2023年年度股东大会取消部分议案的议案》。
会议审议通过了如下议案： 1.审议《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议 案》； 2.审议《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》 3.审议《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的议 案》； 4.审议《关于变更经营范围并修订
会议审议通过了如下议案： 1.审议《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》； 2.审议《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告的议案》。
会议审议通过了如下议案： 1.审议《关于公司2024年第三季度报告议案》； 2.审议《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》； 3.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
会议审议通过了如下议案： 1.审议《关于对合营企业提供关联担保额度的议案》； 2.审议《关于对合资公司提供关联担保额度的议案》； 3.审议《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议 案》。
审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》、《关 于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议 案》等议案，详见公司披露的《三维控股集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告》
的议案》，详 见公司披露的《三维控股集团股份有限公司2024年第一次临 时股东大会决议公告》
审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》，详见公司披露的《三维控股集团股份有限 公司2024年第二次临时股东大会决议公告》
审议通过《关于对合营企业提供关联担保额度的议案》、《关 于对合资公司提供关联担保额度的议案》、，详见公司披露的 《三维控股集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决 议公告》
三维股份自创立以来，就始终秉承“专注实业，立足中国，布局未来”的发展理念。在改革开放之初，公司以橡胶制品产业切入快速爆发的工业化进程，迈出了发展的第一步；在中国城镇化进程中，敏锐地把握轨道交通产业庞大市场机遇，进军轨交业务，实现公司业务版图的再一次扩张；在中国进入绿色发展新阶段，大力推动双碳经济转型的历史机遇前，我们再一次布局BDO及可降解塑料一体化项目。公司将持续加大对公司治理、人才引进、技术创新、产能优化、市场营销等环节的投入和升级，继续锚定中国经济发展，积极寻找新经济带来的新机遇，始终扎根制造业，稳步推进多元化产业布局。
做精橡胶产业：强化产业链优势，加大创新研发力度，提升现代管理水平，始终确保橡胶产业的龙头地位，不断提升品牌知名度和市场竞争力。
做大轨交产业：不断丰富产品品类，扩大在手客户订单规模，以期内涵增长；与更多合作伙伴强强携手，开拓更多国内城市地铁、城际轨交市场，共同布局国际轨道交通市场，以期外延增长。
做强新材料产业：以BDO一体化项目为核心，继续布局上游资源，不断扩展产业规模，优化成本优势；密切关注下游动态，重点布局新兴领域、进口替代等高附加值下游产品开发；积极响应碳中和战略，不断提升绿色低碳生产水平。致力于构建“上游树大根深，下游枝繁果盛”，规模优势与盈利能力兼具的绿色一体化产业链。
2025年，全球经济面临地缘政治冲突加剧、供应链区域性重构、能源及大宗商品价格波动等挑战，面对众多不确定的政治、经济形势，国内实体经济的抗风险和承压能力面临着较大的挑战。但同样，危中有机，中国的内需市场将面临更高的发展规划和政策导向，公司作为以内贸为主的企业，在扩大国内市场的机遇把握上，有先发优势。
随着集团多元产业链的发展壮大，公司产业经济结构互补优势凸显，抗风险能力得到巩固，公司将加快产业链资源整合，全力打造绿色产业生态圈，壮大经济规模，以量变促质变，实现高质量的发展。为了实现这一目标，公司将继续发扬“价值、创新、诚信、至善”的企业精神，秉持“以高度责任感，为社会和客户负责”的企业价值观，奋力打拼，由内及外进行改革提升，推进产业链延伸发展，提高资源统筹能力，补齐内部管理短板，不断挖掘经营潜力，开拓市场新高点，成就公司新高度。
随着集团规模的扩大，母子公司之间的内控管理面临更高的挑战，公司通过集约化管控降低系统性风险，提升资源协同效率。2025年度，公司将优化组织架构，强化集团统筹资源能力和机制，持续推进企业扁平化管理、精细化管理；完善集团与子公司分级授权管理体系，重构高效的指挥机制，做好职权分解和定位，简化流程管理，提高决策效率；完善财务预算管理，提升经营指标监控及预警机制，全面推进经营绩效数据化管理；加强管理层履职审计与检查，完善岗位胜任力模型和评价机制，以人为本，推动全员能力培训和提升，建设专家型人才队伍。
公司将加强技术创新和管理创新，以创新求发展，加强开源节流，开拓公司各板块业务的盈利空间。
2025年度，公司将对外开展校企合作，强强联合，引进高校人才，建设省级博士后工作站，开展新材料、新技术与公司产品的融合研发；向内革新研发机制，打破技术人员个人创新思维惯性，推动项目制团队研发机制，整合尖兵力量攻关技术难题、研发新产品，提高产品市场竞争力；继续扩大集团集采扩围，严密监控各类原材料市场行情，完善通用物料、耗材批发集采与配送机制，严格控制安全库存与存货周转效率，降低供应链成本；严格监控生产经营过程中的各种物料消耗、能源消耗（水、电、气、汽、油）以及各类费用和人力成本，设立激励机制，发动全员深入挖掘降本方法和技术，降低企业经营成本。
同时，公司将对外巩固现有国内外销售网络的基础和优势，深化与核心客户的战略合作关系，同时继续拓展全球销售网络，加强市场风险预警；持续开展全员立体式营销，整合营销资源，加强大客户开发和管理，推进线上线下联动、售前售后联动、生产技术联动等变革，以更高的效率服务客户、服务市场；做好技术创新与营销创新协同，精准定位细分客户需求，创新营销模式和战略，深耕细分市场，与客户共成长同发展。
在橡胶产业：公司将强化产业链优势，加大创新研发力度，布局新兴行业市场；加强产业数字化制造转型，提升输送带和V带智能化水平，布局大型高性输送带、高档农机传动V带生产产能提扩工作。
在轨交产业：公司将持续与高校合作研发创新，丰富产品品类型号，布局新项目；与更多合作伙伴强强携手，开拓更多国内城市地铁、城际轨交市场，共同布局国际轨道交通市场。
在新材料产业：以BDO一体化项目为核心，继续布局和开发上游资源，建设拓展绿电、兰炭产能，加快推进BDO一体化项目二期建设，向下拓展PBAT、PTMEG、GBL及NMP等下游新材料产能，依托区域石油、煤炭等矿产资源优势，实现石油化工、煤基精细化工的协同发展，优势互补，未来将建成
2024年度，在公司监事会全体成员的共同努力下,严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律和法规和公司规章制度的规定及要求，本着对公司以及全体股东负责的态度，认真地履行了自身职责，依法独立行使职权。监事会对公司生产经营活动、重大决策、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，积极维护全体股东的合法权益，促进公司的规范化运作。
1、第五届监事会第六次会议于2024年3月5日召开。会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》、《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的议案》。
2、第五届监事会第七次会议于2024年4月28日召开。会议审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》、《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2023年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2024年第一季度报告的议案》、《关于全资子公司拟启动年产55万吨食品级多功能聚酯切片项目的议案》、《关于控股子公司拟启动兰炭及兰炭尾气和电石尾气综合利用项目的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
3、第五届监事会第八次会议于2024年5月8日召开。会议审议通过了《关于2023年年度股东大会取消部分议案的议案》。
4、第五届监事会第九次会议于2024年7月5日召开。会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的议案》、《关于变更营业范围并修订的议案》。
5、第五届监事会第十次会议于2024年8月26日召开。会议审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2024年半年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告的议案》。
6、第五届监事会第十一次会议于2024年10月24日召开。会议审议通过了《关于公司2024年第三季度报告议案》、《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
7、第五届监事会第十二次会议于2024年12月2日召开。会议审议通过了《关于对合资经营企业提供关联担保额度的议案》、《关于对合资企业来提供关联担保额度的议案》。
2024年度，公司监事会成员通过列席董事会会议、股东大会，密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策特别是生产经营计划、重大投资方案、财务决算方案等方面实施监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集召开均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关法律法规和制度的要求，决议的内容合法有效。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均能认真贯彻执行国家法律法规、《公司章程》和股东大会决议、董事会决议,忠于职守、开拓进取,未发现违反法律法规或损害公司股东、公司利益的行为。
2024年度，监事会成员对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查、监督，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全、财务状况良好，并严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行。公司2024年度的财务报告全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的截至2024年12月31日止的审计报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观反映了公司的财务状况。
经审核，2024年度公司严格遵守国家各项法律法规和《公司章程》，依法规范运作。管理层在监事会的监督下依法经营、规范运作，认真执行并不断完善内控制度，公司控制力和执行力进一步增强。监事会认为：本年度报告期内，各项内部控制制度执行有效，公司经营活动符合公司各项制度，无异常情况。公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制现状，客观、真实地反映了公司内部控制制度情况。
2024年度，监事会对公司的关联交易进行了核查，监事会认为：报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和关联股东利益的行为。
2024年度，公司积极组织相关人员学习《内幕信息知情人登记管理制度》，并且严格执行和实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。
2025年，监事会将继续遵照公司章程和有关法律法规，进一步规范监事会的工作,立足于提高公司的管控能力，切实履行相关法律法规所赋予的职能，不断的提高监事会能力和水平，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
1、加强法律法规学习，认线年，全体监事会成员将进一步加强对《公司法》、《证券法》等法律和法规和《公司章程》等制度的学习，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，拓宽专业知识和提高业务水平。认真履行职责，按照监事会议事规则和制度运作，定期召开会议，进一步完善监事会的日常工作，依法列席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，更好地发挥监事会的监督职能，维护公司和股东利益。
坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况、资金管理、内控机制等做监督检查。定期了解情况并掌握公司的经营状况，加强监督检查，保证资金的运用效率。经常保持与内部审计和公司所委托的会计事务所之间的联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。
2025年，全体监事会成员将加强与公司管理层的沟通交流合作，与公司董事会一起监督、督促公司规范运作，促进公司健康长远发展，切实维护公司和全体股东特别是中小股东过的合法权益。
三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务决算报告如下：
公司2024年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以天健审[2025]8963号出具了标准无保留意见的审计报告。
报告期内，公司实现营业收入515,328.35万元，同比上升32.31%，实现归属于上市公司股东的净利润-146,786,890.49万元，同比下降199.28%。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
